Журнал "Директор по безопасности" Январь 2021 | Page 13

3 . Как сотрудники правоохранительных органов подходят к различным типам информационных потоков ? Например , почему некоторые источники более надежны , чем другие ?

Наши данные собраны из трех разных источников : из прокуратуры , из материалов судебных дел и от следователей . Эти источники были изучены , чтобы определить , как дела о публичной коррупции были возбуждены или попали в поле зрения следователей . Поскольку дела о публичной коррупции вызывают большой общественный интерес , о них неизменно объявляется в пресс-релизах и иных средствах массовой информации , а иногда публикуются и сами обвинительные приговоры , чтобы привлечь внимание уполномоченных структур и общественности к усилиям , предпринимаемым для борьбы с публичной коррупцией с целью распространить выработанную методологию среди них .

Пошагово это будет выглядеть следующим образом . Во-первых , необходимо собрать и проанализировать пресс-релизы из прокуратуры , используя поисковые запросы со следующими словами : коррупция , государственная коррупция и государственное должностное лицо ( мэр , офицер , сенатор , правительство , дума , губернатор и т . д .) и коррупционные действия ( взятка , откат , хищение , превышение полномочий и т . д .) за последние три года ( 2018 – 2020 ). После сбора пресс-релизов составить и разослать вопросники следователям , бывшим прокурорам , заинтересованным лицам , имеющим непосредственный опыт ( к примеру , информаторам , сотрудникам городских властей , жертвам , осужденным должностным лицам ).

Во-вторых , собрать и проанализировать судебные документы ( приговоры ) на наличие в материалах юридических казусов , так или иначе повлиявших на исход конкретного дела .

В-третьих , разработать и направить соответствующие тематике вопросники людям , осведомленным о коррупции в обществе с четырех разных точек зрения : бывшие следователи , бывшие прокуроры , оперативные источники , заинтересованные лица , имеющие непосредственный опыт ( например , информаторы , сотрудники городских властей , жертвы , осужденные должностные лица ).

Полученные результаты

Объединив данные из всех трех источников ( прокуратуры , материалы дел и опросы ), выяснить , как дела о публичной коррупции расследуются правоохранительными органами , по каким направлениям это происходит .

Информаторы .

Исходила ли первоначальная информация от информаторов :

Подсудимых по уголовным делам .

Конфиденциальных информаторов и анонимных осведомителей .

Свидетели коррупционных действий .

Иногда правоохранительные органы становятся свидетелями самой коррупции или узнают о незаконной деятельности непосредственно от преступников , что приводит к обширным коррупционным делам .

Журналистские расследования .

Многие дела могут стать известными на основе историй в новостях . Журналисты-расследователи , выездные группы на местах событий , интервьюирование ключевых свидетелей , причастных , потерпевших , осужденных , которые уже находятся в местах заключения .

Смежные ( несвязанные ) дела .

Иногда смежные тяжбы могут выявить коррупцию в ходе расследования сомнительных операций с ценными бумагами или незаконного пожертвования либо вклада , получения незаконного пособия , льготы , вознаграждения .

Отчеты .

Институциональные записи , такие как банковские и другие финансовые отчеты , а также иное публичное раскрытие информации , связанное с декларированием доходно-расходной части бюджетов лиц категории ПДЛ ( публичное должностное лицо ) в соответствии с рекомендациями ФАТФ ( Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег – Financial Action Task Force ).

Институциональные отчеты .

Например , коррупционные проблемы , выявляемые в ходе внешнего аудита , проводимого регулятором или уполномоченным федеральным , либо госорганом , а также в результате внутрикорпоративных расследований .

Независимые межправительственные организации .

Например , организация ФАТФ , разрабатывающая и популяризирующая свои принципы для защиты всемирной финансовой системы от угроз отмывания денег , финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения . Рекомендации ФАТФ являются общепризнанными международными стандартами по противодействию отмыванию денег ( ПОД ) и финансированию терроризма ( ПФТ ).

Обсуждение

Государственные расследования коррупции и судебное преследование причастных к ним лиц являются сложными и длительными из-за тщательно скрываемых следов коррупционных дел и характера их протекания , а также конституционно установленного принципа презумпции невиновности и предполагаемой легитимности в деятельности заподозренных преступников с учетом их официальных должностей и других возможных объяснений их поведения . Слухи , анонимные сведения , конфиденциальные информаторы , разоблачители , свидетели , другие обвиняемые по уголовным делам , журналистские расследования и обзоры публичных отчетов инициируют такие расследования . Все источники расследований требуют разработки имеющихся и поиска других доказательств ввиду латентного характера развития коррупционных дел и высоких ставок в таких расследованиях , которые предполагают преследование государственного должностного лица .

Выводы

Информация имеет решающее значение для выявления и пресечения публичной коррупции , независимо от того , исходит ли она от информатора , другого обвиняемого , проведенного журналистского расследования , газетной статьи или наводки . Если этих путей нет , то маловероятно , что публичная коррупция обнаружится . Подрыв общественного доверия будет только расти , если подобные действия станут известны , но не будут преследоваться по закону . Один из способов поощрения такого раскрытия информации – реформирование культуры вознаграждения за сообщение о коррупционной деятельности и ужесточение мер уголовной ответственности в отношении причастных к коррупционному преступлению . Как отмечали многие источники информации в своих интервью , самым большим препятствием для сообщения является страх возмездия . Защита от репрессий имеет жизненно важное значение для распространения информации о нарушениях . Второй барьер – это культура молчания , когда некоторые коррумпированные представители власти могут использовать свои административные и материальные ресурсы для недопущения раскрытия компрометирующей их информации и препятствовать расследованию .

Публичная коррупция чаще всего совершается с целью незаконного достижения или расширения персональной зоны власти ( например , излишнее администрирование , злоупотребление правом на рассмотрение , использование конфликта интересов , произвол )