Журнал "Директор по безопасности" Апрель 2020

ТЕМА НОМЕРА: КАДРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК БЕЗОПАСНОСТЬ Мошенничество в грузоперевозках – пути и способы снижения рисков АЛЕКСЕЙ КОЖЕВНИКОВ, заместитель директора ООО «Контроль Рисков» Анализ судебной практики Арбитражных судов Российской Федерации позволяет увидеть масштабы проблемы, о которой в большинстве случаев бизнес говорить не хочет. Имя этой проблеме – хищение грузов путем мошеннических действий. Сумма только документально подтвержденных финансовых убытков, связанных с хищением грузов путем мошеннических действий, по итогам 2019 года в Российской Федерации составила более 1 000 000 000 рублей (по данным arbitr.ru), что, по нашему мнению, является всего лишь вершиной айсберга. Сопоставляя данные, полученные из анализа судебной практики, с количеством обращений пострадавших компаний в органы МВД РФ, остается только догадываться, какие реальные потери несет бизнес. Сложившееся положение дел К большому сожалению, решать про- блемы, связанные с рисками в грузо- перевозках, а в первую очередь с хи- щениями грузов путем мошеннических действий в некоторых структурах ком- мерческих компаний никто не торопит- ся, а где-то банально закрывают глаза. Политика двойных стандартов в безопасности цепей поставок товара – российское ноу-хау, где с одной сторо- ны на различных конференциях дела- ем заявления, что заинтересованы в снижении рисков и переживаем, чтобы товар своевременно дошел до покупа- теля, а с другой стороны в личных пе- реговорах можем заявить, что это не наша проблема. Подобный подход – очень опасное явление для бизнеса. Основной довод, который часто звучит в кулуарах различных конференций: «Финансовых потерь мы не понесли, нам за все заплатили, поэтому у нас все хорошо и нас это не касается». Каковы последствия подобной позиции для бизнеса? Это можно увидеть в судебном решении А28-5446/2015. Из решения суда: Между обществом с ограничен- ной ответственностью «Газпром до- быча Уренгой» (покупатель) и Хол- дингом (поставщик) заключен договор поставки от 24.10.2014 г.; В ответ Общество направило ин- формационное письмо от 10.12.2014 г., в котором указало, что 02.12.2014 г. и 04.12.2014 г. автомобили были загру- жены грузом Холдинга и 07.12.2014 г. находились в г. Екатеринбурге; по со- стоянию на 10.12.2014 г. водители не выходят на связь с Обществом; Что произошло? Два транспортных средства, осуществив загрузку грузом холдинга, к месту назначения не при- были, груз в полном объеме пропал/ похищен и таким образом холдингу причинен ущерб 17 299 000 руб., что составляло стоимость груза. Казалось бы, что транспортная компания до- бровольно возместит ущерб, при ус- ловии, если возместит такую сумму и все проблемы закончились? Конечно же, нет, это только одна из проблем, так как в следующей цитате из реше- ния суда ярко видно вторую: Общество с ограниченной ответ- ственностью «Газпром добыча Урен- гой» направило в адрес Холдинга письмо, в котором сообщило, что 20.12.2014 г. договор расторгнут на основании ст. 523 ГК РФ, потребовало уплатить неу- стойку в размере 238 424 руб. 44 коп. Что произошло? Покупатель хол- динга в одностороннем порядке рас- торг договор с продавцом и выста- вил неустойку за нарушение договора поставки товара. Кто будет платить за данную неустойку – вопрос рито- рический, так как согласно действу- ющему законодательству ответствен- ность перевозчика в силу ст. 796 ГК РФ ограничена стоимостью принято- го груза. А вот ответ на вопрос: «Как оценить усилия, потраченные на за- ключение договора с покупателем и стоимость репутации?» – в данный момент самостоятельно не представ- ляется возможным. Как промежуточный итог – сумма потерь холдинга не только стоимость утраченного/похищенного груза, а еще штрафные санкции по договору поставки и репутационные потери. Аргумент про возмещение финансо- вых потерь, полученных в результате хищения грузов, становится полно- стью не состоятельным, когда изу- чаешь подобные судебные решения. Необходимо рассматривать снижение рисков в цепях поставки товара в ком- плексе и в рамках договоренностей не только в звене «грузовладелец – транспортная компания», а в звене «продавец – покупатель – транспорт- ная компания». Говорить о случившемся, а тем бо- лее делиться информацией и деталя- ми произошедших инцидентов, биз- нес не любит. В большинстве случаев все старательно прячется и скрывает- ся. Соответственно – у сотрудников, отвечающих за снижение рисков, нет никакой обобщенной информации, позволяющей оценить масштабы хи- щений, выявить зоны, маршруты, гру- зы, которые наиболее подвержены подобному риску. Все это в данный момент позво- ляет организованным преступным группам, специализи-рующимся на хищении грузов путем мошенниче- ских действий, ежемесячно, с необы- чайной легкостью успешно осущест- влять деяния по завладению чужим имуществом. Одним из ярких приме- ров подобной деятельности являет- ся ситуация декабря 2019 года, когда лицо, предъявлявшее на погрузках фальсифицированный паспорт, полу- чило товар у пяти грузоотправителей в разных населенных пунктах Москов- ской области и пропало со связи вме- сте с грузом, а за два года до этого, в декабре 2017 года, по идентичному паспорту похитило грузы еще у четы- рех грузоотправителей. В совокупно- сти, за несколько лет, различным тор- гово-производственным компаниям в результате действий одного и того же мошенника причинен ущерб в не- сколько десятков миллионов рублей. Инструмент для снижения рисков в цепях поставки В течение последних нескольких лет в России все усилия, направленные на снижение рисков в цепях поставки то- вара носили разрозненный характер. Каждая коммерческая структура в одиночку разрабатывала свои регла- менты, совершенно не учитывая опыт соседей и ничего не зная в целом про ситуацию в отрасли. При всем раз- нообразии различных инструментов, позволяющих производить верифика- цию и идентификацию юридических и физических лиц, на территории Рос- сийской Федерации не удалось выде- лить какой-то инструмент, который бы эффективно снижал риски в цепях поставки товара. В результате подобного подхода и отсутствия долгое время единой пло- щадки по обмену информацией и вза- имодействию между заинтересован- ными коммерческими структурами, в России стали возможны удивительные случаи, которые в данное время уже носят массовый характер. Как примеры: из судебной практики, когда одно и тоже транспортное средство: ВОЛЬВО № А756ХР26 п/п ЕА212426 чу- десным образом участвует в хищении грузов на сумму более 37 000 000 ру- блей в 2013 году (судебное решение А43-1053/2014), а через два года еще в трех эпизодах: (судебные решения А60-45009/2016; А08-7415/2015; А48-2346/2016); из анализа сообщений партнеров проекта и сообщений на различных информационных порталах, когда в ноябре 2019 года два транспортных средства участвуют в четырех эпи- зодах, связанных с хищением грузов в Москве и области, а за несколько месяцев до этого, на других государ- ственных регистрационных знаках в апреле 2019 участвуют в четырех ана- логичных эпизодах, причиняя только финансовых убытков на десятки мил- лионов рублей; Решение, направленное на сни- жение рисков, на наш взгляд бизнесу крайне необходимо и в России назре- ло очень давно, но для его реализации была бы необходима базовая инфор- мация, которая бы позволила объеди- нить усилия различных бизнес струк- тур и быть абсолютно независимой. Такое решение в настоящий мо- мент уже есть, так как на протяжении нескольких лет в Российской Федера- ции активно шел сбор и анализ из от- крытых источников информации по эпизодам, связанным с хищением гру- зов путем мошенничества. В качестве источников информации использова- лись судебные решения Арбитражных Судов и Судов общей юрисдикции, крупнейшие транспортные биржи и интернет порталы, посвященные гру- зоперевозкам и т. п. источники ин- формации. В результате удалось со- брать информацию о нескольких тысячах инцидентов, связанных с хи- щениями/кражами грузов и иденти- фицировать транспортные средства и юридические лица, принимавшие и продолжающие принимать участие в подобном и много другой полезной информации. В результате объединения инфор- мации об инцидентах, связанных с хищением груза, в одно информаци- онное поле удалось выявить опре- деленные закономерности, повыша- ющие уровень риска при поставке товаров и провести детальный анализ более 20 схем, применяемых мошен- никами для хищений грузов. Получи- лось организовать взаимодействие по обмену информацией с рядом заин- тересованных коммерческих струк- тур, специалисты которых в настоя- щий момент проводят оценку рисков, используя совокупную информацию, тем самым защищая свой бизнес. Проводя анализ по регионам, на- правлениям, адресам погрузок/выгру- зок, а также используя информацию о характере груза, его стоимости – стало возможным снижать риски в достав- ке. Используя современные цифровые технологии – проводить идентифи- кацию и верификацию транспортных средств, позволяющие оценить потен- циального партнера на предмет уча- стия в подобных эпизодах не только на уровне юридического лица. Как итог Минимизация рисков в цепях по- ставки товара возможна только при объединении усилий всех заинтересо- ванных структур – грузовладельцев, страховых и транспортных компаний. Действия, направленные на объедине- ние эпизодов, связанных с хищениями грузов путем мошенничества, в одно информационное поле, будут оказы- вать положительное влияние как на бизнес процессы любой из коммерче- ских структур, принимающей участие в подобных проектах, так и для обе- ления рынка грузоперевозок в целом. Экономический эффект от внедре- ния в бизнес процессы инструмента, направленного на снижение рисков в цепях поставки товара, который бы обладал необходимой специализиро- ванной информацией, необходимо рассматривать с учетом не только фи- нансовой составляющей, а также оце- нивать репутационные риски.

Журнал "Директор по безопасности" Апрель 2020 | Page 16