New Wave Group AB Årsredovisning 2017 SV | Page 38
Ansvaret för ledning och kontroll av koncernen fördelas mellan
aktieägarna på bolagsstämman, styrelsen och verkställande direk-
tören, vilket sker i enlighet med svensk aktiebolagslag, andra lagar
och förordningar, gällande regler för aktiemarknadsbolag, bolags-
ordningen, styrelsens interna arbetsordning och övriga
interna styrinstrument.
AKTIEÄGARNA
Den 31 december 2017 hade bolaget 14 509 aktieägare. Andelen
av aktiekapitalet som ägs av institutioner uppgick till 47 % av kapi-
talet och 13 % av rösterna. Utländska investerare ägde ca 14 % av
aktiekapitalet och ca 4 % av rösterna. De 10 största ägarna hade
ett totalt innehav motsvarande 63 % av aktiekapitalet och 90 % av
rösterna. För ytterligare ägaruppgifter per den 31 december 2017
se sidorna 44– 45.
BOLAGSTÄMMA
Högsta beslutande organ är bolagsstämman där alla aktieägare
har rätt att delta. Stämman har rätt att besluta i alla frågor som inte
strider mot svensk lag. Vid bolagsstämman utövar aktieägarna
sin rösträtt för att fatta beslut rörande styrelsens samman-
sättning, revisorer och andra centrala frågor såsom fastställande
av bolagets balans- och resultaträkning, disposition av resultatet
samt besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkstäl-
lande direktör. Detta enligt New Wave Groups bolagsordning och
svensk lagstiftning.
ÅRSSTÄMMA 2017
Årsstämman för aktieägarna i New Wave Group hölls den 10 maj
2017 i Kosta. Till stämmans ordförande valdes Olof Persson.
FÖLJANDE BESLUT FATTADES:
Stämman fastställde resultat- och balansräkning samt koncern-
resultat- och koncernbalansräkning, beslutade att disponera vinst
i enlighet med förslaget till vinstdisposition innebärande att en
utdelning om 1,35 kronor per aktie skulle ske för verksamhetsåret
2016 samt beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
och verkställande direktören.
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag:
att antalet av stämman valda styrelseledamöter ska vara sex
stycken samt att inga styrelsesuppleanter utses
att arvode till styrelsen för räkenskapsåret skall utgå med
330 000 kr till styrelseordföranden och med 155 000 kr till
var och en av övriga styrelseledamöter som ej är anställda
i bolaget samt med ytterligare 50 000 kr till varje styrelse-
ledamot som ingår i revisionsutskottet (205 000 kr inklusive
tillägget för revisionsutskottet)
att styrelsearvode får betalas till styrelseledamots bolag under
förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget och i
överensstämmelse med skattelagstiftningen
38 | NWG 2017
att till styrelseledamöter utse Olof Persson, Elisabeth Dahlin,
Torsten Jansson, Mats Årjes, Christina Bellander och
M. Johan Widerberg (samtliga omval)
att välja Olof Persson till styrelsens ordförande (omval)
att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning och
avtal
att omvälja Ernst & Young AB som revisorer intill
årsstämman 2018
om principer för tillsättande av ny valberedning
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag:
om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemissioner
av aktier
att bemyndiga styrelsen att uppta viss finansiering
Fullständig information om 2017 års ordinarie årsstämma finns
på hemsidan www.nwg.se.
ÅRSSTÄMMA 2018
Årsstämma hålls onsdagen den 16 maj 2018 klockan 13.00 i Kosta.
VALBEREDNING
Valberedningen representerar bolagets aktieägare. Den har till
uppgift att skapa ett så bra underlag som möjligt för bolags-
stämmans beslut samt lämna förslag till bland annat beslut om
tillsättning av styrelse och revisor samt ersättning till dessa.
Valberedningen består av en representant för envar av bolagets
tre största aktieägare genom personval. Om någon eller några av
dessa aktieägare avstår från att utse ledamot till valberedningen
ska nästa aktieägare i storleksordningen beredas tillfälle att utse
ledamot. Uppgifter rörande valberedningens sammansättning
publiceras normalt i rapporten för tredje kvartalet.
Arbetet med att utvärdera styrelsens arbetsformer och effekti-
vitet sker i samarbete mellan styrelsen och valberedningen och
föregås av en enkätutvärdering av styrelsearbetet och sittande
medlemmar.
Sammansättningen av valberedningen inför styrelsevalet på 2 018
års ordinarie årsstämma är enligt följande:
Arne Lööw, representant för Fjärde AP-fonden och ordfö-
rande i valberedningen
Torsten Jansson, verkställande direktör och representant för
Torsten Jansson Förvaltnings AB
Johan Ståhl, representant för Lannebo Fonder