New Wave Group AB Årsredovisning 2017 SV | Page 38

Ansvaret för ledning och kontroll av koncernen fördelas mellan aktieägarna på bolagsstämman, styrelsen och verkställande direk- tören, vilket sker i enlighet med svensk aktiebolagslag, andra lagar och förordningar, gällande regler för aktiemarknadsbolag, bolags- ordningen, styrelsens interna arbetsordning och övriga interna styrinstrument. AKTIEÄGARNA Den 31 december 2017 hade bolaget 14 509 aktieägare. Andelen av aktiekapitalet som ägs av institutioner uppgick till 47 % av kapi- talet och 13 % av rösterna. Utländska investerare ägde ca 14 % av aktiekapitalet och ca 4 % av rösterna. De 10 största ägarna hade ett totalt innehav motsvarande 63 % av aktiekapitalet och 90 % av rösterna. För ytterligare ägaruppgifter per den 31 december 2017 se sidorna 44– 45. BOLAGSTÄMMA Högsta beslutande organ är bolagsstämman där alla aktieägare har rätt att delta. Stämman har rätt att besluta i alla frågor som inte strider mot svensk lag. Vid bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt för att fatta beslut rörande styrelsens samman- sättning, revisorer och andra centrala frågor såsom fastställande av bolagets balans- och resultaträkning, disposition av resultatet samt besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkstäl- lande direktör. Detta enligt New Wave Groups bolagsordning och svensk lagstiftning. ÅRSSTÄMMA 2017 Årsstämman för aktieägarna i New Wave Group hölls den 10 maj 2017 i Kosta. Till stämmans ordförande valdes Olof Persson. FÖLJANDE BESLUT FATTADES: Stämman fastställde resultat- och balansräkning samt koncern- resultat- och koncernbalansräkning, beslutade att disponera vinst i enlighet med förslaget till vinstdisposition innebärande att en utdelning om 1,35 kronor per aktie skulle ske för verksamhetsåret 2016 samt beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag: att antalet av stämman valda styrelseledamöter ska vara sex stycken samt att inga styrelsesuppleanter utses att arvode till styrelsen för räkenskapsåret skall utgå med 330 000 kr till styrelseordföranden och med 155 000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget samt med ytterligare 50 000 kr till varje styrelse- ledamot som ingår i revisionsutskottet (205 000 kr inklusive tillägget för revisionsutskottet) att styrelsearvode får betalas till styrelseledamots bolag under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget och i överensstämmelse med skattelagstiftningen 38 | NWG 2017 att till styrelseledamöter utse Olof Persson, Elisabeth Dahlin, Torsten Jansson, Mats Årjes, Christina Bellander och M. Johan Widerberg (samtliga omval) att välja Olof Persson till styrelsens ordförande (omval) att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning och avtal att omvälja Ernst & Young AB som revisorer intill årsstämman 2018 om principer för tillsättande av ny valberedning Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag: om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier att bemyndiga styrelsen att uppta viss finansiering Fullständig information om 2017 års ordinarie årsstämma finns på hemsidan www.nwg.se. ÅRSSTÄMMA 2018 Årsstämma hålls onsdagen den 16 maj 2018 klockan 13.00 i Kosta. VALBEREDNING Valberedningen representerar bolagets aktieägare. Den har till uppgift att skapa ett så bra underlag som möjligt för bolags- stämmans beslut samt lämna förslag till bland annat beslut om tillsättning av styrelse och revisor samt ersättning till dessa. Valberedningen består av en representant för envar av bolagets tre största aktieägare genom personval. Om någon eller några av dessa aktieägare avstår från att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordningen beredas tillfälle att utse ledamot. Uppgifter rörande valberedningens sammansättning publiceras normalt i rapporten för tredje kvartalet. Arbetet med att utvärdera styrelsens arbetsformer och effekti- vitet sker i samarbete mellan styrelsen och valberedningen och föregås av en enkätutvärdering av styrelsearbetet och sittande medlemmar. Sammansättningen av valberedningen inför styrelsevalet på 2 018 års ordinarie årsstämma är enligt följande: Arne Lööw, representant för Fjärde AP-fonden och ordfö- rande i valberedningen Torsten Jansson, verkställande direktör och representant för Torsten Jansson Förvaltnings AB Johan Ståhl, representant för Lannebo Fonder