New Wave Group AB Annual_report_2018_SV_HQ | Page 40
NWG // BOLAGSSTYRNING
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens
förslag:
# # att antalet av stämman valda styrelseleda-
möter ska vara fem stycken samt att inga
styrelsesuppleanter utses
# # att arvode till styrelsen för räkenskapsåret
skall utgå med 350 000 kr till styrelseordfö-
randen och med 165 000 kr till var och en av
övriga styrelseledamöter som ej är anställda
i bolaget samt med ytterligare 55 000 kr till
varje styrelseledamot som ingår i revisions-
utskottet (220 000 kr inklusive tillägget för
revisionsutskottet)
# # att arvode till revisor skall utgå enligt
godkänd räkning och avtal
# # att till styrelseledamöter utse Olof Persson,
Torsten Jansson, Mats Årjes, Christina
Bellander och M. Johan Widerberg (samtliga
omval)
# # att välja Olof Persson till styrelsens ordförande
(omval)
# # att omvälja Ernst & Young AB som revisor
intill årsstämman 2019
# # om principer för tillsättande av ny
valberedning
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens
förslag:
# # om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
# # att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om
nyemissioner av aktier
# # att bemyndiga styrelsen att uppta viss
finansiering
Fullständig information om 2018 års ordinarie
årsstämma finns på hemsidan www.nwg.se.
Årsstämma 2019
Årsstämma hålls fredagen den 17 maj 2019 klockan
13.00 i Kosta.
Valberedning
Valberedningen representerar bolagets aktieägare.
Den har till uppgift att lämna förslag till bolags-
stämman gällande beslut om bland annat tillsättning
av styrelse och revisor samt ersättning till dessa.
Valberedningen består av en representant för envar
av bolagets tre största aktieägare genom personval.
040 // ÅRSREDOVISNING
Om någon eller några av dessa aktieägare avstår
från att utse ledamot till valberedningen ska nästa
aktieägare i storleksordningen tillfrågas. Uppgifter
rörande valberedningens sammansättning pub-
liceras normalt i rapporten för tredje kvartalet.
Styrelsens arbete, arbetsformer och effektivitet
utvärderas genom enkätutvärdering inom styrelsen.
Valberedningens utvärdering av styrelsearbetet sker
dels utifrån styrelsens enkätutvärdering och dels
genom intervjuer av styrelseledamöterna.
Sammansättningen av valberedningen
inför styrelsevalet på 2019 års ordinarie
årsstämma är enligt följande:
# # Arne Lööw, representant för Fjärde AP-fonden
och ordförande i valberedningen
# # Torsten Jansson, VD och representant för
Torsten Jansson Förvaltnings AB
# # Ulf Hedlundh, representant för Svolder
Enligt Koden skall ej VD eller annan person från
bolagsledningen vara ledamot i valberedningen.
Torsten Jansson är ledamot samt bolagets största
ägare och ett avsteg från Koden har därmed gjorts
och förklaras av den höga ägarandelen.
Valberedningen representerar cirka 85 % av
rösterna i New Wave Group per 31 december 2018.
Alla aktieägare har möjlighet att vända sig till
valberedningen med förslag på styrelseledamöter.
Valberedningen har haft ett flertal möten och där-
emellan haft kontakt via telefon och e-post. Bland
annat har valberedningen bedömt styrelsen utifrån
bolagets framtida utveckling och utmaningar för att
kunna få en bra sammansättning av kompetens och
erfarenhet.
Styrelsens oberoende
Styrelsen i New Wave Group är föremål för de krav på
oberoende som föreskrivs i Koden. Oberoendekraven
innebär i huvuddrag att endast en person från
bolagets ledning får ingå i styrelsen, att en majoritet
av de stämmovalda ledamöterna i styrelsen ska vara
oberoende i förhållande till bolaget och bolagsled-
ningen samt att åtminstone två av de stämmovalda
ledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget
och bolagsledningen också ska vara oberoende i
förhållande till bolagets större aktieägare.