1494
Medici Ailesi (İtalya)
Bankacılık
Sebep: Aşırı harcamalar
Sonuç: Medici Ailesi’nin çöküşü
1920 Ponzi (İtalya)
Banker
Sebep: Saadet zinciri
Sonuç: 20 milyon dolarlık sahtekarlık
(günümüzde 472 milyon dolar)
1940
IG FARBEN (Almanya)
Kimya, Sanayi
Sebep: Rüşvet, köle işçi çalıştırma,
savaş suçları
Sonuç: Savaş suçlarından dolayı
1952 yılında şirket tasfiye edildi.
1970 Lockheed Olayı (ABD)
Nato Savunma Sanayii
Sebep: Yolsuzluk, rüşvet
Sonuç: Birçok ülkede dava açılmasının yanı sıra
FCPA’nin kanunlaşmasında büyük bir etkisi oldu.
1980
Guinness (Birleşik Krallık)
İçecek
Sebep: Hisse senedi sahtekarlığı
Sonuç: Şirket yöneticilerine hapis ve
para cezaları
2001 Arthur Andersen (ABD)
Mali Müşavirlik
Sebep: Enron’un yolsuzluklarını örtmek
Sonuç: Piyasadan silindi
2007
Siemens (Almanya)
Sebep: Rüşvet ve yolsuzluk
Sonuç: FCPA tarafından 800 milyon dolar ceza
2014 Alcoa (ABD)
Metal
Sebep: Rüşvet ve yolsuzluk
Sonuç: FCPA tarafından 384 milyon dolar ceza
1720 South Sea Company (Birleşik Krallık)
Köle Ticareti ve Kolonyalizm
Sebep: Şirketin hisseleri üzerindeki spekülasyon
Sonuç: Güney Denizi Balonu diye bilinen ekonomik kriz
1931
Danat-Bank (Almanya)
Bankacılık
Sebep: Kredi yolsuzlukları, muhasebe hileleri
Sonuç: 1931 Almanya Ekonomi Krizi ve deflasyon
1963 Allied Crude Vegetable Oil (ABD)
Gıda
Sebep: Dolandırıcılık, kredi yolsuzluğu
Sonuç: Şirketin iflası ve büyük uluslararası kurumların 150
milyon dolar (günümüzün değeri ile 1,1 milyar dolar) zarara
uğraması
1970
United Fruit Company
(ABD)
Gıda
Sebep: Yolsuzluk, Rüşvet, Çalışanlarını Sömürmek
Sonuç: AMK ile birleşti ve Chiquita Brands
International ismini aldı
1983 Carrian Group (Hong Kong)
Gayrimenkul
Sebep: Muhasebe sahtekarlığı
Sonuç: Hong Kong’da ekonomik kriz ve şirketin iflası
2001
Enron (ABD)
Enerji
Sebep: Muhasebe raporlarında
sahtekarlık
Sonuç: Enron iflasını açıklamak
zorunda kaldı.
2009
2009 Satyam (Hindistan)
Bilişim
Sebep: Gelirleri 1,5 milyar dolar
şişirmek
Sonuç: Şirketin sahibi Raju ve oğlu,
hapse mahkum edildi ama zaman
aşımından serbest bırakıldılar.
37