F. Magazine Ed. 23 - A revista da joia brasileira | Page 156

TRIBUTAÇÃO
Toda venda acima de R$ 10 mil
tem de ser comunicada ao órgão
Setor joalheiro na mira do COAF
Desde que a Operação Calicute fechou o cerco contra
o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral,
acusado de liderar um esquema que desviou R$ 220
milhões dos cofres públicos cariocas, as joalherias
estão na mira da Polícia Federal. O casal é acusado,
entre outros crimes, de ter comprado mais de R$ 6,5
milhões em joias pagando em dinheiro vivo como forma
de lavagem de dinheiro. As joalherias que venderam as
peças, H. Stern e Antônio Bernardo, foram convidadas a
prestar esclarecimentos à justiça.
“
De acordo com a Lei nº
9.613/98, a indústria e o
comércio (incluindo o vendedor
autônomo) são obrigados a se
cadastrar no COAF e a cumprir
as normas que visam prevenir a
lavagem de dinheiro no setor
”
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