EB5 Investors Magazine

功的决定性预测因素。投资者必须了解之前某个项目中的 I-526 申请被拒的原因。这可能是投资者资金来源问题或投资者可能有从未披露的过往定罪，这些都与区域中心没有任何联系。如果被拒是因为项目问题，投资者必须密切关注造成被拒的情况，区域中心是否提交给联邦法院审理该案件，以及最终是否取得成功。区域中心的项目是否获批会影响投资者的时间。如果区域中心项目尚未获得批准，那么它可能导致审理投资者的 I-526 申请延迟。这是因为移民局会在他们首次审查 I-526 申请时评判区域中心的项目。当前的平均评判时间是 15.5 个月。如果 I-526 未获得批准，I-526 申请可能会花费 2 年多的时间。投资者需要了解的另外一件事是与项目中的其他投资者相比，他们处于什么位置。如果他们是项目中的最后一批投资者之一，他们面临的风险是没有留下足够的就业机会。这是因为就业机会通常按照提交 I-829 申请表的顺序进行分配，在开始时并没有另一份就业机会分配协议。在没有其他就业机会分配协议的情况下，如果某个项目有 100 位投资者，而您是最后一批投资者之一，移民必须在评判您的 I-829 申请时满足该项目创造了 1000 个就业机会的要求。如果当时仅创造了 900 个就业机会，那么幸运女神可能就不会光顾您。投资者可以在投资之前通过彻底分析就业机会报告削弱这种风险。如果在就业机会报告中显示出这个项目有着良好的工作岗位“缓冲”，就可以在项目面临降低创造就业机会的一些突发事件时作为缓冲区。需要采取哪些步骤来确保财务方面的尽职调查？许多外国投资者最好聘请专业的 EB-5 财务顾问协助进行财务尽职调查。这些专业人士将有助于投资者从项目中发现欺诈、财务虚假陈述、会计违规行为，或任何其他不正当的财务行为。由于移民律师通常是外国投资者的主要接触对象，所以他们通常寻求律师提供财务建议。然而，律师通常不是拥有证书的财务顾问。因此，他们不被允许向投资者提供财务建议。商业常识是否足够？获得具体活动批准，它打算在什么地理位置经营；项目是否位于当年的目标就业区 (TEA)；区域中心是否拥有项目的金融股份；以及退出策略是什么。区域中心被指定位于特定的地理区域和从事特定的行业。投资者必须确认其投资项目位于区域中心的批准范围内。如果没有，区域中心将必须向移民局提出修正案，以确保项目可以在区域中心范围内。这可能会导致不必要的延误。对于 TEA，许多区域中心都将提供证明函，证明项目位于失业率高的地区，从而获得较低的 50 万美元的投资金额资格。然而，这些必须每年更新，因为它们是以目前最新的失业数字为基础的。投资者应确保证明函中使用最新数据。许多投资者应希望区域中心也“参股项目”，这意味着区域中心在项目中有一定的财务风险。这通常是证明他们有适当的激励，以确保项目的成功。所有 EB-5 的投资必须持续到获得 I-829 批准。因此，在投资大约 6 年（如果来自中国，大约是 10 年）的时间内，他们无法获得主要投资额的分配（但可以获得利润）。此外，应该警惕某些项目要将投资者的资金毫无必要地保留到通过 I-829 审批后，或者是没有明确说明投资者将如何收回资金的项目。律师与区域中心的合作该有多紧密？在投资者作出最终投资决定后，移民律师开始参与与区域中心的工作。这是因为移民律师大多都不是注册的交易商，因此不能提供投资建议。一旦投资者做出投资选择，律师需要与区域中心协调，以获得投资的文件证明。在此过程中需要获得执行项目文件、银行报表、电汇单等。移民律师也会对项目要约文件进行自己的移民尽职调查，以确保它们符合移民局的规定。这一切都完成后，连同投资者的资金来源文件一起提交 I-5 26 申请表。沿着这条路，当需要提交 I-829 申请表时，移民律师会与区域中心紧密合作，以确保已经创造了就业机会，以及投资在整个过程中一直持续。H 一些客户认为，因为他们拥有商业常识，他们有充分能力和资源自行做出决定。的确，聘请专业财务人员的成本介于 4000-8000 美元，再加上他们的 EB-5 投资、行政费和律师费，这进一步激发了投资者试图避免支付更多的附加服务费用。但是，EB-5 要约文件是综合性的，有时会长达几百页，内容涉及复杂的创造就业机会、财务预测和经济模型。事实是，很少有人能够完全理解 EB-5 的要约文件。光有商业常识并不足够，确保他们选择正确项目的最好方法是请专业人士协助进行财务尽职调查。 Mark Ivener是一家全球性的移民律师事务所的创始合伙人。他们的总部设在洛杉矶，并且在东京，温哥华以及纽约都有办公室。Ivener 已经当了超过35年的移民律师。他在美国以及全球参加了超过15个与 EB-5 相关的研讨会。在考虑投资于某个区域中心时，投资者应考虑哪些问题？投资者会想要问一些问题，包括但不限于：区域中心是否已 EB5INVESTORS.CN 47

EB5 Investors Magazine | Page 49