EB5 Investors Magazine - Page 44

子数据库来实施反欺诈活动。例如,I-924 表格中 有关区域中心负责人的信息不需要输入数据库,因 此,这些信息从未在数据库或背景考核中出现过。 为弥补这一点,美国公民及移民服务局将开始利用 其电子移民系统来搜集所有数据,但此系统已经延 迟近四年,耗资 10 亿多美元。 • 防止欺诈与保护国土安全办公室站点访问受限 如果投资移民项目办公室员工发现了一份与项目有 关的材料但无法核实信息时,防止欺诈与保护国土 安全办公室目前可实施站点访问。为此,美国公民 及移民服务局计划在 2015 年实施额外随机站点访 问,并为此额外雇用了8名 EB-5 项目员工。 • 与申请取消有条件居留身份的投资人面谈 美国政府责任署发现,美国公民及移民服务局并未 与任何申请取消有条件居留身份的移民投资人面 谈。美国政府责任署建议采取面谈,以搜集更多信 息,并且能够证实在申请过程的 I-526 阶段提交的 信息。美国公民及移民服务局同意美国政府责任署 的建议,并将制定计划,以实施将在 2016 年 9 月 30 日前完成的数据采集改进流程,包括可能采用 面谈。 • 美国公民及移民服务局不采集部分申请人信息 42 美国政府责任署报告称,美国公民及移民服务局并 未捕捉可能有助于降低欺诈风险的部分信息。具体 而言,美国公民及移民服务局不收集与区域中心或 项目相关的第三方信息(包括由区域中心支持的企 业、咨询师、外国经纪商、营销人员、律师)。美 国公民及移民服务局声称,其目前正在对 I-924 表 格进行修订,以便采集这些信息。 国家安全 美国政府责任署报告的很大一部分关注国家安全问题 以及美国公民及移民服务局仅因信用问题而终止或拒绝申请 的能力。美国公民及移民服务局意识到,国家安全问题是身 份调整阶段拒绝的依据,但它并不认为其有权力因国家安全 原因来终止区域中心,除非未满足合理性理由(与 EB-5 的 合格性相关)。美国政府责任署报告称,部分美国公民及移 民服务局允许营运的区域中心并不重视国家安全问题,并认 为,目前国会的待决立法将解决这些问题。美国公民及移民 服务局目前每年最少对项目进行一次欺诈、国家安全或情报 评估,并将继续实施。 计算就业机会的方法 2013 年 12 月的国土安全部总监察长办公室报告声称, 美国公民及移民服务局缺少必要的方法对创造就业机会进行 EB5投资者杂志