EB5 Investors Magazine - Page 43

美国政府责任署 (United States Government Acuntability Office) 最近审查了 EB-5(第五类优先就业型移 民签证)项目的风险和经济利益。报告提出了与 EB-5 项目 相关且近几年非常突出的几项挑战,目前处在国会待定的立 法阶段。国会相关成员要求美国政府责任署核查以下内容: • 美国公民及移民服务局 (United States Citizenship and Immigration Services) 及其兄弟机构对项目 欺诈风险的评估已到何种程度,以及已经发现何 种风险; • 美国公民及移民服务局实施流程以应对和确认项 目风险的程度; • 美国公民及移民服务局核实创造就业机会的能力 已提高到何种程度,包括使用可靠的方法报告项 目的经济利益。 报告的主要发现如下:尽管美国公民及移民服务局与 其合作机构协作来识别欺诈风险,但此类评估并未持续进 行。美国政府责任署报告指出,美国公民及移民服务局意识 到,它当前并没有计划来使此类评估系统化。美国政府责任 署注意到,美国公民及移民服务局声称,与欺诈相关的风险 仍在发生。特别是美国政府责任署收到欺诈风险领域相关机 构的官员所提供的信息,表明这些风险包括确定投资人资金 来源和投资实体合法性。美国政府责任署明确表示,美国公 民及移民服务局已采取措施加强监管、关注资源的有效性, 但同时也注意到,美国公民及移民服务局信息系统的弱势对 最有效地使用所采集的数据来识别此类风险提出了挑战。 报告也关注美国公民及移民服务局报告项目经济利益 的能力,提到美国公民及移民服务局 EB-5 劳动力的增加以 及技术复杂性的提高增强了它在整个项目中核实创造就业机 会的能力。美国政府责任署报告声称,美国公民及移民服务 局的报告方法可能会高估或低估项目产生的经济利益。美国 政府责任署建议美国公民及移民服务局实施更好的信息采集 流程,但它也意识到,美国公民及移民服务局并不认为,自 己有法定的权威或授权来制定更精密的机制采集此类信息。 作为其研究的一部分,美国政府责任署会见了众多与 EB-5 项目相关的团体,从美国公民及移民服务局审裁员和 经济学家,到区域中心负责人和防止欺诈与保护国土安全办 公室 (FDNS) 及投资移民项目办公室 (IPO) 监管官员,以便 对相关问题有更深入的了解。美国政府责任署还审核了可预 计创造就业数量的经济模式,并与相关的主题专家进行了面 谈。美国政府责任署 还审核了由国土安全部总监察长办公 室 (OIG) 就 EB-5 项目发布的两份报告:一份发布于 2013 年 12 月,主要关注美国公民及移民服务局基于国家安全考虑 终止区域中心的能力以及确定项目是否对美国经济有利及是 否满足创造就业岗位的需求。第二份发布于 2015 年 3 月, 此份报告发现美国公民及移民服务局前任局长给人造成偏袒 部分项目利益相关者的感觉。 美国政府责任署的发现 在 EB-5 项目欺诈风险和经济利益调查中,美国政府责 任署有如下发现,概述如下: 移民投资资金来源 美国