Addnode Groups årsredovisning 2015 Addnode Groups årsredovisning 2015 | Page 74
Å R S R E D OV I S N I N G
Bolagsstyrningsrapport
ÄGARSTRUKTUR OCH RÖSTRÄTT
Valberedningen har inför årsstämman 2016 sammanträtt vid tre tillfällen.
Valberedningen representerade cirka 58 procent av aktieägarnas röster
per den 30 december 2015. Som underlag för valberedningens arbete
har ledningen i bolaget föredragit information om bolagets verksamhet
och strategiska inriktning. Härutöver har styrelsens ordförande redogjort
för den årliga utvärderingen av styrelseledamöternas insatser. Styrelsens ordförande gav också information om styrelsens arbete under året.
Samtliga ledamöter, utöver Jonas Gejer och Wilhelm Arnör, är oberoende
i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets största aktieägare.
Wilhelm Arnör är, indirekt via ägandet i Vidinova AB, stor ägare. Jonas
Gejer är affärsområdeschef för Product Lifecycle Management (PLM)
samt VD för dotterbolaget TechniaTranscat och stor ägare via delägandet
i Aretro Capital Group AB.
Addnode Groups aktier är anslutna till Euroclear Sweden AB. Det
innebär att inga aktiebrev ges ut och att Euroclear Sweden för ett
aktieägarregister över ägare och förvaltare i bolaget. Aktiekapitalet
i Addnode Group består av A-aktier, B-aktier och C-aktier. En A-aktie
berättigar till tio röster och B-aktier och C-aktier till en röst. A- och
B-aktier berättigar till utdelning. C-aktier berättigar inte till utdelning.
Samtliga aktier medför lika rätt till andel i bolagets tillgångar. För
C-aktier finns dock begränsningen att de inte berättigar till större
andel av bolagets tillgångar än vad som motsvarar aktiens kvotvärde
uppräknat per dagen för utskiftningen med en räntefaktor om STIBOR
en månad med tillägg av fyra procentenheter räknat från dag för betalning av teckningslikvid. C-aktier är inlösenbara på bolagets begäran.
A-aktier kan på begäran av aktieägaren omvandlas till B-aktier och
C-aktier kan av styrelsen omvandlas till B-aktier.
Den 30 december 2015 uppgick antalet aktieägare till 4 432 och andelen utlandsägda aktier till 12 procent. Andelen institutionellt ägande
inklusive aktiefonder uppgick till 30 procent. Vidinova AB är största
ägare med 24,4 procent av aktiekapitalet och 26,8 procent av rösterna.
Aretro Capital Group AB är näst största ägare med 12,4 procent av
aktiekapitalet och 23,6 procent av rösterna. Vidinova AB kontrolleras av
Dick Hasselström och Aretro Capital Group AB kontrolleras av Staffan
Hanstorp och Jonas Gejer.
ÅRSSTÄMMA
Aktieägares rätt att besluta i Addnode Groups angelägenheter utövas
vid årsstämma eller i förekommande fall extra bolagsstämma, som är
Addnode Groups högsta beslutande organ. Årsstämman äger vanligen
rum i april/maj månad. Årsstämman beslutar om:
> Fastställande av årsredovisning
> Utdelning
> Val av styrelseledamöter och revisorer
> Ersättning till styrelse och revisorer
> Riktlinjer för ersättning till koncernledningen
> Valberedningen
> Övriga viktiga frågor
VALBEREDNING
Årsstämman 2015 beslutade att uppdra åt styrelsens ordförande att ta
kontakt med de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna
i Euroclear Swedens utskrift av aktieboken per den 31 augusti 2015,
vilka vardera skall utse en representant som inte är ledamot i bolagets
styrelse, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning inför årsstämman 2016. Dessutom uppdrogs åt styrelsens ordförande att utse en
representant i valberedningen för de mindre aktieägarna och en representant för de institutionella ägarna. Valberedningens ordförande skall
vara representanten för den röstmässigt största ägaren. Valberedningens
uppgift skall vara att lämna förslag till nästa årsstämma avseende:
Extra bolagsstämma kan hållas om styrelsen anser att behov finns
eller om Addnode Groups revisorer eller ägare till minst tio procent av
aktierna begär det.
Årsstämma 2015
Årsstämman 2015 ägde rum den 6 maj 2015. Till stämmans ordförande
valdes styrelsens ordförande Sigrun Hjelmquist på förslag från val
beredningen.
Protokollet från årsstämman återfinns på Addnode Groups webbplats. Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag om utdelning
med 2,25 kronor per aktie för räkenskapsåret 2014.
Sigrun Hjelmquist omvaldes till styrelsens ordförande. Jan Andersson,
Kristofer Arwin, Dick Hasselström, Annika Viklund och Thord Wilkne
omvaldes i enlighet med valberedningens förslag till ledamöter i
styrelsen. Stämman godkände valberedningens försl Y